Happy Bitcoin Pizza Day!
Vandaag precies dertien jaar geleden vond de eerste commerciële bitcoin-transactie plaats: 10.000 bitcoins voor twee pizza’s. Vijf feiten over Bitcoin Pizza Day
22 mei 2023
Menu
Geschreven door Maarten de Borst
19.01.2023
Opsporingsinstanties halen cryptobeurs Bitzlato uit de lucht, arresteren oprichter: honderden miljoenen witgewassen en sancties overtreden
In een internationale operatie is cryptobeurs Bitzlato uit de lucht gehaald; de cryptobeurs zou honderden miljoenen hebben witgewassen en sancties tegen Rusland hebben overtreden. In samenwerking met Europol, de Franse, Nederlandse en Spaanse opsporingsautoriteiten zijn er een onbekend aantal cryptocurrencies in beslag genomen en is de digitale infrastructuur uit de lucht gehaald. Mede-oprichter Anatoly Legkodymov is gearresteerd in Miami.
‘A primary money laundering concern’
Bitzlato is een cryptobeurs die officieel geregistreerd was in Hong Kong, maar met name in Rusland opereerde. De cryptobeurs werd al enige tijd aangemerkt als high risk exchange. Volgens blockchain analysebedrijf Chainalysis heeft de cryptobeurs sinds 2019 ruim $2,5 miljard in cryptocurrencies ontvangen, waarvan een groot gedeelte afkomstig was uit illegale geldstromen; blockchain-analyse wijst uit dat $650 miljoen afkomstig was uit illegale bronnen en nog zo’n $675 miljoen uit andere riskante bronnen, samen goed voor meer dan 50% van het totaal.
Het Financial Crimes Enforcement Network – een onderdeel van het Amerikaanse Ministerie van Financiën – noemt Bitzlato ‘a primary money laundering concern’. “Bitzlato vormt een wereldwijde dreiging door Russische cybercriminelen en ransomware-actoren toe te staan de opbrengsten van hun diefstal wit te wassen”, aldus FinCEN waarnemend directeur Himamauli Das. “Naarmate criminelen en criminele facilitators evolueren, neemt ook ons vermogen om deze netwerken te ontwrichten toe. We zullen het volledige scala van onze autoriteiten blijven gebruiken om te voorkomen dat deze instellingen toegang krijgen tot het Amerikaanse financiële systeem en het gebruiken om Russische illegale financiering te ondersteunen.”
‘Verdachte waste $700 miljoen wit’
De omvang van deze operatie is enorm geweest. Opsporingsinstanties van over de hele wereld hebben samengewerkt om op hetzelfde moment toe te slaan. De digitale infrastructuur – vermoedelijk gehost op servers in Frankrijk – is uit de lucht gehaald door een samenwerking van Europol en partners van Franse, Nederlandse, Spaanse, Portugese en Cypriotische opsporingsinstaties. Bij de ontmanteling zijn de servers in beslag genomen met hierop de keys tot verschillende cryptocurrency wallets. Een onbekend aantal cryptocurrencies is overgedragen aan het Openbaar Ministerie.
Tegelijkertijd werd gisteren in Miami hoofdverdachte Anatoly Legkodymov gearresteerd. Legkodymov is een Amerikaans inwoner van Russische komaf. Hij is de oprichter van Bitzlato en wordt verdacht van het witwassen van $700 miljoen aan criminele gelden. “Instellingen die handelen in cryptocurrency staan niet boven de wet en hun eigenaren zijn niet buiten ons bereik”, aldus de Amerikaanse advocaat Breon Peace.
Volgens de openbaar aanklagers verkocht Bitzlato zichzelf aan criminelen als een cryptocurrency-wisseldienst met ‘no questions asked’. De openbaar aanklagers hebben interne chats in handen waarin Legkodymov een van zijn collega’s vertelt dat hij weet dat zijn clienten oplichters – crooks – zijn die identiteitspapieren van anderen gebruiken om toegang tot de cryptobeurs te krijgen.
Sanctie overtredingen
Naast het witwassen van criminele gelden heeft Bitzlato zich ook schuldig gemaakt aan het overtreden van de sancties tegen Rusland. Er zouden moedwillig tienduizenden dollars naar pro-Russische militanten zijn gegaan, waar vervolgens militair materieel mee zou zijn aangeschaft. Hoewel het bedrag van $32.000 verbleekt bij de honderden miljoenen die zijn witgewassen, waarschuwt Chainalysis voor onachtzaamheid:
“het is belangrijk om te onthouden dat kleine bedragen een grote bijdrage kunnen leveren aan de aankoop van wapens in regio’s zoals de Donbas, waardoor deze donaties bijzonder gevaarlijk zijn, zowel voor het Oekraïense volk als voor inspanningen om vrede in de regio te bevorderen.
Bitzlato
— Chainalysis January 18, 2023
Recente artikelen
Onze laatste artikelen over crypto, blockchain & Web3
Digitaal geld gaat ons allemaal aan
‘Bitcoin is vervuilend en de crypto-belofte is uitgebleven’, aldus het Witte Huis. Maar het tegendeel is waar: digitaal geld is de toekomst.
4 april 2023
Drie Amerikaanse banken omgevallen; dit gebeurde er
In nauwelijks een week tijd zijn er drie Amerikaanse banken kopje onder gegaan. De cryptosector is drie van haar belangrijkste banken kwijt, maar ziet dit ook als overwinning
13 maart 2023
Numbers is een specialistisch advieskantoor in hartje Amsterdam. Wij adviseren klanten over de toepassingen van crypto, blockchain & Web3. Onze focusgebieden zijn compliance en financial crime, beleggen en algemene financiële dienstverlening.