Crypto
& compliance.

Over deze training.

Crypto-transacties kennen geen grenzen, maar de wet wel. Financiële instellingen, exchanges en adviseurs die met crypto te maken hebben, zijn verplicht te voldoen aan steeds striktere regelgeving. KYC, AML, sanctiescreening, transactiemonitoring: de eisen zijn concreet, maar hoe je ze toepast op een markt die razendsnel verandert, is voor veel professionals nog onduidelijk.

Deze training geeft je een volledig en actueel beeld van de compliance-verplichtingen rondom crypto. We behandelen de relevante wet- en regelgeving, van AMLD tot MiCAR, en vertalen die naar de praktijk van jouw organisatie. Wat moet je vastleggen, welke risico's moet je monitoren en hoe bouw je een werkend compliance-framework op voor digitale assets?

We werken met actuele casuistiek uit de sector. Van de verplichtingen voor crypto-aanbieders tot de eisen die toezichthouders stellen aan banken en accountants die met crypto-klanten werken. Na afloop weet je precies wat er van je verwacht wordt en hoe je dat in de praktijk organiseert.